【內(nèi)蒙古森工集團2023年度董事會工作報告摘要】

一、董事會制度建設(shè)及運轉(zhuǎn)情況

（一）董事會設(shè)置和制度建設(shè)情況。截至2023年末，森工集團有7名董事，其中內(nèi)部董事3名、外部董事4名，形成了專業(yè)背景多元、從業(yè)經(jīng)驗豐富，決策水平高，外部董事占多數(shù)的董事會。結(jié)合實際調(diào)整了董事會戰(zhàn)略與投資、提名、薪酬與績效考核、審計4個專門委員會組成人員，董事履職機制健全。進一步明晰了“兩會一層”權(quán)責邊界，不斷提升董事會工作規(guī)范化、科學(xué)化和制度化水平。

（二）董事會運轉(zhuǎn)情況。會議召開情況。全年召開董事會12次，其中現(xiàn)場會3次、通信會9次。共審議議案57項，其中財務(wù)類17項、產(chǎn)業(yè)類13項、基建類9項、制度類6項、改革類3項、其他9項。董事履職情況。各董事認真履職，按期出席董事會和專業(yè)委員會，充分發(fā)表意見，行使表決權(quán)，保證了董事會科學(xué)決策；參加自治區(qū)國資委組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)3次。全年外部董事林區(qū)調(diào)研2次，赴伊春和吉林森工調(diào)研1次，圍繞生態(tài)保護、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)范董事會建設(shè)等方面提出建議10余條，形成調(diào)研報告3篇，為企業(yè)提供了智庫保障。

（三）董事會溝通情況。建立覆蓋會前、會中、會后的董事會決策溝通機制，保障董事會科學(xué)、審慎決策。一是優(yōu)化服務(wù)保障。堅持信息對等原則，董事會辦公室定期編制重大信息、匯總最新政策、市場動態(tài)、行業(yè)分析等，為董事提供參考。定期整理經(jīng)營、財務(wù)、投資等企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理信息。二是完善溝通協(xié)商機制。董事會成員之間及議案提報部門之間充分探討，確保重大經(jīng)營事項在決策前充分醞釀、凝聚共識。會議靈活運用現(xiàn)場、通信等組織形式，會議決策中充分聽取、采納意見建議并嚴格執(zhí)行董事會決議執(zhí)行情況定期反饋機制。三是加強監(jiān)督指導(dǎo)。進一步加強董事會與黨委、經(jīng)理層日常工作聯(lián)絡(luò)，加強對經(jīng)理層行權(quán)履職的監(jiān)督檢查，及時掌握董事會決議執(zhí)行情況，提出意見建議，督促工作落實。積極指導(dǎo)各子企業(yè)落實董事會職權(quán)，優(yōu)先做實董事會的重大經(jīng)營決策權(quán)、對經(jīng)理層業(yè)績考核和薪酬分配權(quán)，推動子企業(yè)董事會規(guī)范運作、有效履職。

二董事會決策的重大事項情況

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，深入貫徹黨中央、國務(wù)院、自治區(qū)黨委、政府決策部署和自治區(qū)國資委黨委、自治區(qū)國資委工作要求，扎實做好了貫徹上級決策部署，公司章程的修訂和修改，生產(chǎn)經(jīng)營方針、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、投資計劃的制定和執(zhí)行，重大投融資、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運作、擔保、工程建設(shè)，編制年度財務(wù)預(yù)決算、利潤分配、彌補虧損方案，科技創(chuàng)新發(fā)展和科技人才培養(yǎng)，防范化解風險等各項工作，圓滿完成了年度各項目標任務(wù)。