（一）公司董事會(huì)

    李宏林  董事長(zhǎng)

    曲作昌  董事

    褚麗萍  職工董事

    邵  華  外部董事

    趙傳河  外部董事

   （二）公司經(jīng)理層

    曲作昌  總經(jīng)理

    王占圖  副總經(jīng)理

    蔣立軍  副總經(jīng)理

    徐文珍  副總經(jīng)理

    趙忠林  副總經(jīng)理

    （三）公司黨委會(huì)

    李宏林  黨委書記

    曲作昌  黨委副書記

    王占圖  黨委委員、副總經(jīng)理

    房興偉  黨委委員、黨委組織部部長(zhǎng)

    褚麗萍  黨委委員、工會(huì)主席

   （四）管理職權(quán)

    董事會(huì)職權(quán)：董事會(huì)對(duì)森工集團(tuán)負(fù)責(zé)，制定董事會(huì)工作規(guī)則和科學(xué)的決策機(jī)制，制定公司投資方案和經(jīng)營(yíng)等目標(biāo)，并對(duì)經(jīng)理層執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理層的考核；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；擬定公司章程草案和公司章程的修改方案；聽取總經(jīng)理工作報(bào)告，制訂董事會(huì)年度工作報(bào)告；行使法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的其他權(quán)利。

總經(jīng)理職權(quán)：主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議；擬訂公司的戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施；擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、編制財(cái)務(wù)決算報(bào)告等；行使法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)行使的其他職權(quán)。

公司黨委職權(quán)：全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，發(fā)揮政治核心作用，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開展工作，在重大事項(xiàng)決策中的決定或者把關(guān)定向職責(zé)。公司黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，把方向、管大局、保落實(shí)，依照規(guī)定討論和決定公司重大事項(xiàng)。重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)須經(jīng)黨委研究討論后，再由董事會(huì)或者經(jīng)理層做出決定。

   （五）職責(zé)劃分

    董事長(zhǎng)、董事職責(zé)：董事長(zhǎng)對(duì)公司改革發(fā)展負(fù)首要責(zé)任，享有董事的各項(xiàng)權(quán)利，承擔(dān)董事的各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任。董事應(yīng)當(dāng)在法律、行政法規(guī)、《公司章程》規(guī)定和森工集團(tuán)授予的職責(zé)范圍內(nèi)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使權(quán)利。

經(jīng)理層職責(zé)：總經(jīng)理及經(jīng)理層成員遵守《公司法》及國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，落實(shí)董事會(huì)決議和要求，完成年度、任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)和公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等；維護(hù)出資人和公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利；在執(zhí)行職務(wù)中，要依法依規(guī)接受公司黨委、紀(jì)委、監(jiān)事和職工代表大會(huì)的監(jiān)督，因違反《公司法》等國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理失誤造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；對(duì)公司違法經(jīng)營(yíng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；對(duì)超越董事會(huì)授權(quán)范圍行使職權(quán)的行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

黨委職責(zé)：必須堅(jiān)持民主集中制，凡屬應(yīng)當(dāng)由黨委會(huì)討論決定的事項(xiàng)，必須集體研究決定。在集體討論和決定問(wèn)題時(shí)，個(gè)人應(yīng)當(dāng)充分發(fā)表意見。對(duì)于會(huì)議做出的決定，任何個(gè)人無(wú)權(quán)改變，必須無(wú)條件執(zhí)行。如有不同意見，可以聲明保留，也可以向上級(jí)組織反映，但在沒(méi)有做出新的決定前，不得擅自變更執(zhí)行或者拒絕執(zhí)行。黨委書記應(yīng)當(dāng)帶頭執(zhí)行民主集中制，充分發(fā)揚(yáng)民主，嚴(yán)格按程序、按規(guī)矩決策。黨委委員應(yīng)當(dāng)根據(jù)分工和集體決定，切實(shí)履行職責(zé)；對(duì)不屬于自己分管的工作，應(yīng)當(dāng)從全局出發(fā)關(guān)心支持、加強(qiáng)研究，積極提出意見和建議。

   （六）工作運(yùn)轉(zhuǎn)流程

    董事會(huì)會(huì)議流程：通過(guò)召開董事會(huì)會(huì)議的方式就其職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)進(jìn)行討論并作出決策。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不履行職務(wù)或者不能履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上的董事共同推舉一名董事召集和主持或由森工集團(tuán)指定人員召集和主持。

總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議流程：按照會(huì)議議題實(shí)行逐項(xiàng)匯報(bào)討論，先由分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，然后安排足夠時(shí)間對(duì)議題進(jìn)行充分討論，最后由總經(jīng)理綜合出席會(huì)議的經(jīng)理層多數(shù)成員意見進(jìn)行決策。

黨委會(huì)會(huì)議流程：依照規(guī)定，公司黨委履行研究討論企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，作為董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決策重大問(wèn)題的前置程序，支持董事會(huì)、經(jīng)理層依法行使職權(quán)。